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Ponencias 2020

Para participar con una ponencia en el próximo congreso, debe enviar un email a info@coltic.com.ar con el asunto "PONENCIA" con su presentación o trabajo de investigación para ser evaluado por la organización

Expositores 2019

 

cristian nubis brunoCristian Nubis Bruno

"Midiendo la aptitud de las criptomonedas como herramientas para el delito"

Con la invención de nuevas formas de registrar intercambios de valor, como el Bitcoin, se produjo una ola de adopción de distintos tipos de usuarios, donde cada uno tuvo que evaluar la aptitud de la herramienta para su caso particular.
Algunos de esos usuarios potenciales que tenían como finalidad cometer ilícitos, evaluaron al Bitcoin como una buena herramienta. En esta charla vamos a revisar ese análisis buscando entender que tan acertado es, haciendo un recorrido por características y herramientas de análisis, tanto del Bitcoin como de otras criptomonedas, que puedan ayudar o disuadir distintos delitos.

 

Ver CV Cristian Nubis Blanco

 

 

carlos rivoloDr. Carlos Rivolo

"Justicia Penal Premial"

Conforme los postulados del encuentro, recorreremos un análisis sobre las herramientas que la Ley del Imputado Colaborador (27.304 ) y La ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica ( 27.401) han acercado al plano judicial. Su aplicación ha desatado una interesante discusión sobre las posibilidades del Estado de negociar sobre conductas delictivas y también sobre las reglas de la libertad, confiscación de bienes y pautas para una condena atemperada. 
Desde la práctica se pretenderá sentar un debate entre los participantes ante la vigencia y puesta en funcionamiento de los señalados instrumentos legales.

 

 

 

carlos rivoloLic. Iván Aragón Maldonado

"Re evolución digital delictiva y desarrollo de tecnologías para la prevención del delito"

Hoy las tecnologías de la información y la investigación criminal toman un papel sumamente importante para la prevención del delito, en esta presentación se hará referencia al primer proyecto desarrollado en México denominado ACTUS.

Este proyecto es una APP que está disponible en sistema IOS y ANDROID, en el cual la esencia es combinar el uso de las tecnologías con la prevención del delito. Se trata de un software y un hardware que sirven para activar alertas en tiempo cuando una persona esté en situación de riesgo, lo cual producirá que los usuarios que estén en una circunferencia de 100 metros puedan detectar y tomar acción para hacer algo al respecto, puede ser el llamado a las autoridades o provocar que el delincuente tenga menos viabilidad en actuar, así mismo habrá un mapa preventivo donde su base de datos sea alimentado por los mismos usuarios y señalen cuando en determinado lugar sucedió un hecho delictivo y mediante algoritmos pueda alertar a los usuarios para evitar transitar por zonas con alto índice de riesgo y tomar vías alternas como medidas de prevención.

Ver CV Lic Iván Aragón Maldonado

 

 

 

carlos rivoloDr. Fernando Cardini

"La Identidad criminal en la nueva era biocientífico tecnológico digital"

La identificación permite determinar la individualidad o identidad de una persona mediante la tipificación de un conjunto de signos o características que lo diferencian de los demás, sin embargo los métodos han evolucionado desde los orales, pasando por los físicos, los escritos hasta los biológicos. Hoy la biochips, la inteligencia artificial y el big data abren un futuro insospechado para alcanzar la identidad de un individuo con metodologías sorprendentes.

Ver CV Dr. Fernando Cardini

 

 

 

carlos rivoloCarlos Burundarena

"Anti-Corrupción, hacia dónde vamos?"

La presentación pretende explicar por qué el tema de la corrupción ha ocupado un lugar cada vez más importante en el mundo en los últimos 30 años, qué es lo que podemos esperar para los próximos años y cómo una empresa argentina puede enfrentar estos desafíos.
Por último, veremos por qué este tema nos debería además interesar, y de manera importante, como ciudadanos.

Ver CV Carlos Burundarena

 

 

 

carlos rivolocarlos rivoloOscar Fernández y Rubén Pappacena

"Análisis y justificación patrimonial ante el delito de corrupción"

Los delitos económicos tienen su impacto directo sobre los movimientos de fondos y su utilización, en última instancia, por parte de las personas humanas. Por lo tanto es preciso conocer los aspectos que permiten evaluar la forma en que estas personas realizan las operaciones con contenido financiero y las particularidades de las mismas, independientemente de su concepción tecnológica, y la forma en que tales flujos son instrumentados y declarados frente a los organismos de control. Asimismo, aparecen diversas dificultades cuando se debe producir el análisis técnico de la evolución de los patrimonios de los involucrados en los pertinentes delitos.

Ver CV Oscar Fernández       Ver CV Rubén Pappacena

 

 

 

carlos rivoloDr. Manuel de Campos

"Evolución, actualidad y tendencia del Cibercrimen"

Desde los primeros ataques “artesanales”, pasando por los ramsonware masivos, las acciones del cibercrimen son cada vez más sofisticadas en su elaboración y precisas en su ejecución, al tiempo que han ido mutando los objetivos buscados. Este escenario torna más compleja la lucha contra dichas acciones pero por otra parte, a través de un correcto análisis, esa evolución nos permite prever cuáles serán sus próximos objetivos y movimientos, y así elaborar adecuadas estrategias de prevención y desarrollar las capacidades para estar a la altura de los desafíos.

Ver CV Manuel de Campos

 

 

 

carlos rivoloFernando Navarro Trinca

"Cooperación y asistencia internacional por medio de INTERPOL"

Las redes criminales han diversificado su accionar y estrategias para mejorar sus beneficios económicos y/o hacerse de mayor poder territorial. El carácter mundial de los delitos contra el medio ambiente reclama nuevas prioridades mundiales para reforzar la seguridad medioambiental. Estos delitos son sumamente rentables y generan dividendos sustanciales que son volcados a otras actividades ilegales.
Existen pruebas contundentes para ratificar que los delitos forestales son parte de estructuras relacionadas al narcotráfico, lavado de dinero y/o a las redes de trata de seres humanos, la explotación ilegal de la minería ha financiado grupos armados terroristas, la pesca ilegal está íntimamente conectada con el tráfico de inmigrantes, esclavitud y productos falsificados. El delito medioambiental tiene en su naturaleza gran complejidad en su origen y su posterior desarrollo delictivo.

La exposición se basará en las herramientas que tienen los países miembros de INTERPOL para la colaboración y asistencia en investigaciones criminales, intercambio de información, canales de comunicación segura y los procesos de judicialización de la información a nivel internacional. 

Ver CV Fernando Navarro Trinca

 

 

 

 

pablo lazaropedro janicesPablo Lázaro (Director de Investigaciones en Cibercrimen del Ministerio de Seguridad)
Lic. Pedro Janices (Experto en ciberseguridad)

"Actualidad y desafíos en ciberdelitos"

Casi todo hecho delictivo ya se comete con presencia de tecnología o a través de la misma. Cada vez más el mundo hipertecnológico se hace presente en la realidad de los delitos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué podemos ver y qué no vemos? ¿Cuáles son los retos y desafíos que debemos emprender para brindar seguridad a los ciudadanos, a las empresas y al gobierno? ¿Cómo impactan las tecnoestructuras globalizadas no territoriales en la persecución de los criminales? ¿Por qué el cibercrimen se ha vuelto tan lucrativo superando los delitos tradicionales?

En esta breve presentación daremos una posición en base a métricas existentes y mostraremos que falta para poder tener un ciberespacio más libre, abierto y seguro, mostrando la importancia de la cooperación público-privada, y dejando en claro que la ciberseguridad se construye entre todos.

 

Ver CV Pablo Lázaro       Ver CV Pedro Janices

 

 

 

Robert Marshall

"Colaboración de Homeland Security Investigations en Investigaciones de Ciber Amenazas"

Esta disertación es una presentación sobre investigaciones de cibercrimen de Homeland Security Investigations (HSI) con enfoque en temas como sus objetivos y áreas del programa, cooperación internacional, capacidades investigativas y forenses, recursos investigativos, ejemplos de casos exitosos, y los requisitos para poder trabajar casos en conjuntos con nuestra agencia. Además, esta disertación enfocara en el rol del agente encubierto y las consideraciones sobre los desafíos mientras se trabaja en internet y la red oscura.

 

Ver CV Robert Marshall

 

 

 

hernan zavalia lagos faplagonzalo vergara faplaDr. Hernán Zavalía Lagos (Presidente FAPLA)
Dr. Gonzalo Vergara (Secretario FAPLA)

"De la Ley del Arrepentido al reconocimiento de voz"

El desafío del delito de corrupción como delito precedente del lavado de activos, ha generado nuevas herramientas legales y tecnológicas tendientes a lograr una mejora en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y en las investigaciones judiciales vinculadas a dichos ilícitos.

 

 

 

Mateo Martínez

"Automatización de procesamiento de datos abiertos para investigaciones"

La información pública y datos de redes sociales han cambiado el paradigma de las investigaciones. Debido a los grandes volúmenes de datos disponibles, es necesario automatizar las actividades de cruzamiento de datos, trabajar con grafos y mejorar la capacidad de correlación y detección de indicios. Durante la ponencia se presentarán técnicas y herramientas para automatizar accesos a fuentes abiertas. El objetivo principal es aportar ciertas herramientas o scripts que pueden ayudar a los equipos de investigación en este tipo de actividades, además de analizar algunos casos a considerar en el tema de uso de este tipo de información abierta.

 

Ver CV Mateo Martínez

 

 

 

Emmanuel Richard

"El crimen organizado 4.0 - la cooperación necesaria entre entidades públicas y privadas para luchar contra el crimen organizado"

Desde la investigación y desarrollo de nuevas herramientas, hasta la lucha operativa, hoy la batalla sigue a favor de los delincuentes. Las técnicas de investigación, inteligencia y operativas están en permanente progresos frente a la gran "creatividad" del enemigo.
 
El desafío de mañana reside en los desarrollos tecnológicos, operacionales y jurídicos de hoy.
 
¿Cómo sera la delincuencia de mañana? 
¿De qué herramientas disponemos? 
¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar la globalización criminal?